Verifikasi di bursa kripto Deribit

Pendaftaran di bursa mata uang kripto Deribit dimungkinkan dengan nama pengguna apa pun. Namun baru-baru ini pertukaran mata uang kripto untuk memperdagangkan aset kripto telah memperkenalkan prosedur KYC untuk memverifikasi pengguna. Tanpa verifikasi di situs web deribit.com tidak ada transaksi yang dapat dilakukan dan tidak ada perdagangan yang dapat dilakukan.

Dokumen

Segera setelah mendaftar di situs web, pengguna memiliki status “Tidak Terverifikasi”, dalam arti bahwa informasi tentang klien baru tidak diverifikasi. Halaman verifikasi dapat diakses melalui tautan langsung, yang ditempatkan di setiap halaman situs web penukar. Klien dapat memeriksa status akun di tab Verifikasi pada menu Akun Saya, yang dibuka dengan mengklik ikon nama panggilan di sudut kiri atas penukar.

Layanan konfirmasi sebagian diterjemahkan dari bahasa Inggris, yang dapat menyebabkan kesulitan bagi mereka yang tidak menguasai bahasa tersebut. Lakukan hal berikut

• Masukkan data pribadi Anda: nama lengkap, tanggal lahir (klien harus berusia 18 tahun ke atas), negara, dan alamat lengkap tempat tinggal.
• “Pemeriksaan kehidupan” – foto pengguna dengan kartu identitas mereka.
• Konfirmasi tempat tinggal.
• Dokumen tambahan, atas permintaan platform.

Negara tempat tinggal adalah penting, karena daftar layanan yang ditawarkan oleh bursa berbeda dari satu negara ke negara lain. Halaman Persyaratan KYC Deribit menyediakan tabel negara dan informasi yang harus disediakan oleh klien baru platform perdagangan. Jika pengguna tidak memiliki dokumen (pengenal) dari daftar tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk bekerja di Deribit, perlu untuk menulis pesan ke layanan dukungan yang menjelaskan situasinya ke alamat email: [email protected].

3 bursa mata uang kripto terbaik

Bursa ini mengklaim bahwa lokasi pelanggan baru dan lokasi pendaftaran akun dicocokkan dengan IP. Setiap kali pengguna masuk ke bursa, IP diperiksa. Sebagai hasil dari pemantauan, akun yang mencurigakan diblokir. Tidak mungkin membuat akun di negara dengan akses terbatas. Webcam diperlukan di komputer untuk mengonfirmasi identitas. Anda dapat membuktikan tempat tinggal Anda dengan rekening koran, tagihan listrik, tagihan kartu kredit, pengembalian pajak, atau dokumen lainnya.

Jika bursa tidak puas dengan kuantitas atau kualitas dokumen, bursa berhak meminta dokumen tambahan. Namun, jika proses verifikasi Deribit menganggap bahwa klien telah memberikan informasi yang salah, semua akun akan ditutup dan posisi terbuka akan dilikuidasi. Deribit merekomendasikan penggunaan browser Google Chrome untuk proses verifikasi. Saat mengunggah foto kartu identitas Anda, pastikan bahwa dokumen tersebut masih berlaku, tidak kadaluarsa, dan terlihat jelas dalam gambar. Disarankan untuk memotret dokumen dalam cahaya alami sehingga pencahayaan tidak merusak gambar.

Dokumen foto harus lengkap, tanpa ada bagian yang terpotong, tidak miring atau terbalik. Nomor, seri dan angka penting lainnya harus terlihat dengan jelas dan lengkap. Jika foto diambil dengan menggunakan aplikasi tertentu, pastikan tidak ada logo atau karakter lain yang tertinggal. Jika identifikasi melalui komputer tidak memungkinkan, Deribit menawarkan untuk memeriksa melalui aplikasi di ponsel cerdas, jika tersedia di negara tempat tinggal klien baru.

Pemeriksaan tambahan

Selain informasi yang dikirim oleh pelanggan sendiri, Deribit mengklaim memeriksa dengan pendatang baru dan terus memantau alamat dan transaksi mata uang kripto untuk mengidentifikasi aktivitas yang terkait dengan pencurian, penipuan, peretasan, pasar darknet, pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal lainnya.

Di antara pemeriksaan tambahan, platform ini juga melakukan pemeriksaan pelanggan secara otomatis terhadap basis data sanksi global, daftar orang-orang yang terpapar secara politis dan media yang “tidak diinginkan”. Sulit untuk mengatakan seberapa dalam platform ini menyelidiki informasi pengguna seperti ini, tetapi mereka yang telah bekerja di pasar mata uang kripto sejak hampir anonim harus mempertimbangkan hal ini.

Akun perusahaan

Di Deribit, Anda dapat membuat akun korporat di halaman Checkout. Perlu diketahui bahwa setelah akun diubah menjadi akun perusahaan, pengguna tidak akan dapat membatalkan status ini secara mandiri. Verifikasi akun semacam itu jauh lebih sulit daripada akun pribadi.

Posisi pemegang akun, jenis perusahaan, alamat perusahaan, deskripsi bisnis, nota pendirian, anggaran dasar, kutipan dari badan pengatur, skema kepemilikan, daftar eksekutif dengan tempat tinggal mereka, daftar pemegang saham utama – seluruh daftar dokumen lainnya. Setiap eksekutif dan pemegang saham utama, serta narahubung, tunduk pada pemeriksaan yang serupa dengan pemilik akun pribadi di platform. Informasi ini disertai dengan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa semua transaksi akun tidak akan dilakukan di negara-negara yang melarang Deribit.