Verifikasi di bursa kripto Bybit

Verifikasi di bursa mata uang kripto Bybit Identifikasi pelanggan, yaitu bukti identitas setelah registrasi, tidak diperlukan secara resmi untuk menyetor, memperdagangkan, dan menarik mata uang kripto. Tetapi penarikan mata uang kripto Terbatas hingga setara dengan 2 VTS. Pendaftaran di situs web bybit.com tanpa verifikasi lebih lanjut di bursa diklasifikasikan sebagai level KYC0.

Namun, sekarang, semua orang pertukaran crypto memperketat peraturan KYC (“Kenali pelanggan Anda”), mengurangi anonimitas pelanggan. Oleh karena itu, Bybit, meskipun mengizinkan operasi tanpa verifikasi dokumen, berhak meminta dokumen dari pengguna kapan saja. Sesuai dengan Aturan 17.4 Bybit, pelanggan harus mematuhi permintaan Bybit untuk dokumen dan informasi lain yang tidak hanya terkait dengan akun, tetapi juga untuk setiap transaksi individu di bursa.

Platform aset kripto Bybit secara teratur meminta dokumen dari pengguna baru jika mereka melakukan transaksi. Oleh karena itu, memverifikasi dokumen segera setelah pendaftaran adalah hal yang tepat. Untuk memverifikasi seseorang, Anda perlu mengarahkan mouse ke ikon profil pengguna di sisi kanan atas situs web. Pada menu drop-down, klik “Akun dan keamanan”. Halaman akan terbuka dengan Info Akun, yang memiliki baris “Verifikasi KYC” di sisi kanan dengan tombol “Buka”. Dengan mengkliknya, pengguna masuk ke halaman “Verifikasi KYC”.

Halaman ini menjelaskan status verifikasi, batas penarikan mata uang kripto, dan pilihan negara tempat tinggal. Layanan verifikasi tingkat pertama “Verifikasi Dasar Lv.1” dan tingkat kedua “Konfirmasi Tempat Tinggal Lv.2” juga terdapat di sini. Proses verifikasi dimulai dengan tombol “Lanjutkan” di bagian bawah layanan. Anda harus menyiapkan foto-foto dokumen Anda dengan kualitas yang baik terlebih dahulu.

Ngomong-ngomong, di halaman yang sama, tepat di bawah, ada “Panduan KYC”, yang merupakan video, dalam bahasa Inggris, tetapi dengan teks bahasa Rusia. Setelah mengklik tombol ‘Lulus’, formulir yang biasa digunakan untuk mengunggah dokumen ke situs muncul di tengah halaman. Inilah yang diperlukan untuk mendapatkan level KYC1:

• Dokumen identitas yang dikeluarkan oleh negara tempat pengguna menjadi warga negara. Jika seorang warga negara Rusia sedang diperiksa, foto paspor diperlukan dalam bentuk terbuka.
• SIM, KTP, dan izin tinggal juga diterima untuk diperiksa. Dokumen dalam bentuk kartu plastik difoto di kedua sisinya.
• Anda harus memilih negara yang sesuai pada formulir unggah dokumen, jangan sampai salah.
• Nama pengguna lengkap dari akun ditunjukkan.
• Tanggal lahir ditunjukkan.

Setelah mengunggah foto, klik “Langkah Berikutnya”, masuk ke layanan pemindaian wajah dan klik “Mulai”, dan webcam akan menyala. Pengguna harus menggerakkan kepala mereka dalam lingkaran di tengah-tengah layanan. Ini mengakhiri proses pengenalan wajah. Sebelum mengirimkan data untuk verifikasi, pastikan ada tanda centang di samping dokumen yang telah diunggah. Dengan mengklik tombol “Next”, data akan dikirim untuk verifikasi.

Setelah verifikasi selesai, layanan kembali ke halaman unduhan, di mana status pengguna setelah verifikasi ditunjukkan. Verifikasi selesai dalam waktu 15 menit, tetapi bursa memperingatkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu hingga 48 jam. Jika lebih lama, Anda disarankan untuk menghubungi dukungan Bybit di. Penyelesaian verifikasi ke KYC1 memperluas batas penarikan cryptocurrency hingga setara dengan 50 VTS. Agar dapat diverifikasi ke KYC2, tempat tinggal klien harus dikonfirmasi. Secara teknis, proses verifikasi dokumen sama dengan level sebelumnya. Namun diperlukan dokumen tambahan.

• tanda terima untuk tagihan listrik;
• rekening koran;
• sertifikat pendaftaran tempat tinggal negara bagian.

Bybit memperingatkan bahwa kartu identitas tidak membuktikan tempat tinggal, demikian pula asuransi atau laporan rekening ponsel pelanggan. Laporan bank tidak dapat digantikan oleh rekening koran, surat pengantar dari bank, atau dokumen yang ditulis tangan. Setelah menyelesaikan verifikasi ke level KYC2, batas penarikan mata uang kripto diperpanjang hingga 100 VTC. Transisi ke layanan verifikasi korporat dilakukan dengan tombol “KYC untuk klien korporat”. Verifikasi perusahaan ditangani secara berbeda dari verifikasi identitas. Untuk verifikasi perusahaan di Bybit, Anda perlu mengirim pindaian dokumen-dokumen tersebut ke:

• sertifikat pendirian badan hukum;
• dokumen-dokumen pendirian;
• daftar pemegang saham dan daftar direksi;
• kartu identitas pemilik dan bukti tempat tinggal;
• kartu identitas direktur;
• informasi tentang pemilik langsung akun tersebut.

Tetapi daftarnya mungkin berbeda, jadi disarankan untuk mencari klarifikasi dari tim dukungan pertukaran kripto Bybit sebelumnya. Layanan ini menjamin kerahasiaan informasi, tetapi berdasarkan Aturan 17.4, layanan ini dapat mengungkapkan informasi pribadi kepada regulator, dan berdasarkan Aturan 17.3, bursa dapat merujuk informasi yang menjadi perhatian kepada lembaga penegak hukum.