Memverifikasi akun Bitfinex Anda

Bitfinex (online) telah menerapkan proses verifikasi wajib pada platform. Langkah ini membantu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang AML/KYC dan anti-pendanaan teroris. Tergantung pada tingkat verifikasi di situs web pertukaran crypto Verifikasi dapat memakan waktu mulai dari 10 detik hingga 2-3 hari kerja. “Basic +” bersifat instan dan membutuhkan waktu 10-30 detik. Untuk level “Intermediate” dan “Full”, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 2-3 hari. Prosesnya bisa lebih lama jika aplikasi yang diajukan tidak lengkap.

Persyaratan

Persyaratan untuk verifikasi individu berbeda tergantung pada tingkat dokumen yang diajukan. Persyaratan dasar Bitfinex:

• Rentang usia 18 tahun ke atas.
• Nomor telepon, email, dan alamat tempat tinggal.
• 2 dokumen identitas yang masih berlaku dengan foto (SIM, paspor nasional atau asing, izin kerja, dll.). Jika tidak ada dua dokumen yang tersedia, pengguna dapat memberikan satu dokumen dan mengirim email ke: [email protected] untuk mengatur panggilan video Skype.
• Swafoto untuk mengonfirmasi identitas.
• Laporan bank. Laporan ini harus menunjukkan pemilik akun. Hanya diperlukan bagi mereka yang telah terverifikasi sepenuhnya.
• Formulir KYC. Anda harus menandatangani formulir yang mengonfirmasi keakuratan data pengguna dan mengizinkan Anda untuk menyelesaikan proses verifikasi.

3 bursa mata uang kripto terbaik

Tingkat verifikasi

Bitfinex telah mengembangkan 4 tingkat verifikasi akun:

• Dasar.
• Dasar +.
• Menengah.
• Penuh.
• Dasar

Setelah membuat akun di platform, pengguna menerima tingkat verifikasi ‘Dasar’, yang memungkinkan mereka untuk menyetor, memperdagangkan, dan menarik sebagian besar mata uang kripto. Perdagangan OTC, pembiayaan margin, Lending Pro, dan hadiah susun juga tersedia.

Dasar +

Pengguna dapat meningkatkan level verifikasi dengan menentukan informasi yang diperlukan untuk menetapkannya. Untuk mendapatkan “Basic +”, seseorang harus mengunggah ID dengan foto, selfie, dan memberikan nomor telepon. Bitfinex Pinjam kredit juga tersedia untuk level ini, fitur “Tingkatkan Posisi”, kemampuan untuk membuat posting di Bitfinex Pulse dan koefisien program afiliasi tambahan.

Menengah

Untuk meningkatkan ke Level Intermediate, selain informasi yang diperlukan untuk Basic+, Anda harus mengonfirmasi alamat Anda, memberikan ID foto kedua dan mengisi kuesioner keuangan dan formulir KYC. Selain opsi-opsi yang tersedia untuk pemeriksaan dasar, pada level Intermediate, seseorang dapat berdagang derivatif, menggunakan produk kredit Celcius. Anda dapat menggunakan Menambatkan dan Stablecoin lainnya, Bitfinex Pay, setoran mata uang kripto yang dipercepat, berpartisipasi dalam kompetisi dan dapatkan diskon UNUS SED LEO serta akses ke fungsionalitas perdagangan tingkat lanjut.

Pembalikan pembekuan penarikan yang dipercepat juga tersedia untuk pengguna di level ini. Penarikan dapat dibekukan hingga 5 hari karena beberapa alasan: pengaturan ulang kata sandi, meminta perubahan pengaturan keamanan melalui dukungan teknis, membuka alamat yang telah diblokir, atau mengubah alamat yang sudah ada. Jika pemeriksaan ke “Tingkat menengah” dilewati, dimungkinkan untuk meminta penghapusan batas transaksi untuk penarikan dengan menghubungi dukungan Bitfinex.

Verifikasi penuh akun

Untuk menyetor dan menarik uang fiat, Anda harus menyelesaikan verifikasi lengkap akun Anda. Tanpa prosedur ini, deposit dan penarikan hanya tersedia di mata uang kripto. Selain informasi yang dinyatakan untuk tingkat menengah, laporan bank harus disediakan. Proses verifikasi dokumen membutuhkan waktu hingga 2-3 hari. Transfer bank fiat juga tersedia untuk verifikasi penuh. Minimum untuk deposit dan penarikan adalah 10.000 untuk dolar / euro / pound sterling, 75.000 untuk CNH dan 1.000.000 untuk JPY.

Verifikasi individu

Untuk memverifikasi akun Bitfinex Anda, buka bagian “Verifikasi” dan pilih jenis akun “Individu”. Pilih level verifikasi dan isi kolom yang disarankan. Anda dapat mengubah level kapan saja. Setelah Anda memasukkan semua data, silakan klik “Kirim”. Proses aplikasi akan dimulai ketika semua bagian ditandai “Selesai”. Tim akan menghubungi pengguna melalui email untuk mengonfirmasi verifikasi atau meminta informasi tambahan.

Verifikasi badan hukum

Akun Bitfinex yang dibuat oleh badan hukum juga harus menjalani prosedur verifikasi. Prosedur ini mencakup langkah-langkah berikut:

• Memberikan nama dan detail kontak Anda. Informasi ini diperlukan untuk mengonfirmasi identitas pemegang rekening.
• Lokasi.
• Identifikasi. Informasi ini mengonfirmasi bahwa pengguna memiliki wewenang untuk melakukan transaksi di akun tersebut.
• Keuangan. Data diperlukan untuk transfer dan penarikan bank (untuk verifikasi penuh).
• Kesadaran pengguna. Informasi diperlukan sebagai bagian dari persyaratan AML/KYC.

Untuk memverifikasi akun, pengguna harus masuk ke “Verifikasi”, mengisi formulir, memberikan dokumen badan hukum dan informasi tentang manajer: direktur, pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan dan pejabat lainnya. Ada juga formulir individu untuk setiap direktur, pemegang saham dan karyawan.